Consultores en inteligencia empresarial


Clienti

Lavoriamo principalmente con aziende dell’Ibex 35, FTSE MIB, multinazionali, studi legali internazionali, PMI e investitori privati.

Ci vantiamo di aver stabilito con loro una relazione di totale fiducia e, in alcuni casi, anche di amicizia.

Ci sentiamo orgogliosi del fatto che i nostri clienti apprezzino il nostro impegno e lavoro, consigliando i nostri servizi ad altre aziende, membri di Cda, manager o avvocati. Noi siamo lieti di poterli aiutare a risolvere problemi sempre più complessi e rispondiamo alle loro esigenze sempre con la massima efficienza e discrezione.

I Nostri Clienti

Grafico per tipologia di Cliente:

  • Società quotate all’estero
  • Società quotate in Spagna
  • PMI
  • Altri investitori privati
  • Entità finanziarie
  • Start-up
  • Studi legali

Grafico cliente per tipo e fatturato

  • Otros Inversores Privados
  • Abogados y Corresponsales
  • PYMES
  • Empresa Cotizadas - España
  • Empresas Cotizadas - Extranjero
  • Entidades Financieras
  • Start ups

Progetti recenti di successo

Analisi nell'ambito di un contenzioso per inadempimento contrattuale

Il nostro cliente, un importante studio legale internazionale, ci ha incaricato di studiare i profili del Consiglio di amministrazione di una multinazionale spagnola, contro la quale stavano preparando una causa per un caso di insolvenza debitoria. L’analisi dei profili dei membri del Cda ci ha permesso mettere in discussione il modello di gestione dell’azienda in questione, basandoci su studi accademici specialistici.

Inoltre siamo riusciti a dimostrare su base documentale che la controparte aveva chiesto un aiuto economico e si era impegnata a pagare il nostro cliente, pur sapendo che non avrebbe potuto rispettare gli obblighi contrattuali. Ciò ha permesso al cliente di iniziare una negoziazione con la controparte che terminò con il pagamento della quasi totalità del debito al nostro cliente.

Investigazione interna

Una società quotata in borsa ci ha incaricato di determinare la veridicità di alcune informazioni ricevute, secondo le quali tre manager della propria azienda stavano tenendo presunti comportamenti irregolari. La nostra analisi, realizzata attraverso documenti forniti dal cliente sulla base di protocolli interni, ha permesso non solo di confermare l’esattezza di tali informazioni ma anche di scoprire e dimostrare con prove documentali un grave conflitto di interessi e una violazione delle normative in vigore.

Due diligence aziendale e forensic accounting

Una multinazionale straniera ha scoperto delle irregolarità nella gestione realizzata da un importante manager e l’ha licenziato. L’azienda ha richiesto i nostri servizi per ottenere un primo orientamento circa la situazione e per analizzare il computer (di proprietà della multinazionale) dell’alto dirigente con l’obiettivo di realizzare una perizia per un possibile processo. Seguendo scrupolosamente la catena di custodia delle prove e dopo una perizia informatica, abbiamo consegnato un rapporto dove venivano confermate tutti i sospetti dell’azienda. Il manager ha dovuto assumersi tutte le sue responsabilità e ritirare la denuncia per licenziamento senza giusta causa che nel frattempo aveva presentato davanti a un giudice.

Due Diligence reputazionale

Un importante fondo di investimento ci ha ingaggiati per conoscere in dettaglio la struttura di una società spagnola (che voleva acquistare) e per scoprire la reputazione dei suoi principali dirigenti. L’obiettivo del cliente era quello di avere maggiori informazioni sui manager per poter decidere circa la loro continuità o meno all’interno dell’azienda. Dopo la due diligence aziendale che ha permesso di identificare la struttura di tutte le società (sia in Spagna che all’estero) e di analizzare i dettagli delle carriere professionali dei manager, il fondo di investimento ha deciso di chiudere l’operazione, adottando però una serie di misure preventive contro un dirigente. In effetti avevamo scoperto un comportamento poco etico da parte del manager in questione durante un incarico in un precedente lavoro.

Background check

Un’azienda di servizi finanziari internazionale aveva bisogno di approfondire il profilo di un manager che stava per essere assunto per dirigere una grande azienda. Apparentemente il dirigente possedeva tutti i requisiti etici e professionali richiesti per l’ingaggio. Il cliente ci chiese di verificare queste informazioni. Dopo aver analizzato dettagliatamente il curriculum vitae, siamo stati in grado di scoprire che venti anni prima il manager era stato accusato di aver commesso degli illeciti finanziari. L’azienda alla fine decise di non assumere il dirigente.